Olyan országok és területek (joghatóságok), amelyek nem működnek együtt a felügyeleti hatóságokkal, és amelyekben különösen a pénzmosást alig vagy egyáltalán nem üldözik. A Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (BaFin) listát vezet az ilyen gyanús országokról; ez a lista folyamatosan frissül, és az intézmény honlapján keresztül érhető el. Ezen túlmenően a felügyeleti hatóságok nagyon alaposan ellenőrzik, hogy a hazai intézmények fenntartanak-e üzleti kapcsolatokat az ilyen nem együttműködő országokkal, illetve, ha igen, milyen ügyletekre került sor. – Lásd: Felügyelet, közvetett, hideghívás, dingóértékek, lakóhely eltitkolása, Pénzügyi Akció Munkacsoport a pénzügyekért Pénzmosás, pénzügyi szökevény, Pénzügyi Stabilitási Fórum, frontrunning, titkos tipp, pénzmosás, hawala, nominee, offshore pénzügyi központok, opció, egzotikus, párhuzamos banki tevékenység, földalatti banki tevékenység.
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/