V súvislosti s praním špinavých peňazí banky nerozhodujú samy o tom, ako postupovať v podozrivých prípadoch, ale oznamujú podozrenia orgánom. Týmto spôsobom sa banka sama nevystavuje riziku, že bude braná na zodpovednosť. – Na druhej strane sa ukázalo, že orgány sú preťažené množstvom oznámení, a preto sa nahlásené podozrivé prípady vyšetrujú len nedostatočne. Z tohto dôvodu sa považuje za vhodnejšie prideliť odhaľovanie prania špinavých peňazí jednotlivým bankám (z hľadiska dohľadu). – Pozri poznámku k pozorovaniu, Finančná akčná skupina pre pranie špinavých peňazí, analýza hrozieb, peniaze, špinavé peniaze, sprostredkovateľ prevodu peňazí, účet, falošný účet, zverejnenie účtu, zmrazenie účtu, povinnosť informovať o údajoch klienta, offshore finančné centrá, outsourcing, podzemné bankovníctvo.
Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/