V souvislosti s praním špinavých peněz nerozhodují banky samy o tom, jak budou podezřelé případy řešit, ale oznamují podezření úřadům. Tímto způsobem se banka nevystavuje riziku, že bude sama hnána k odpovědnosti. – Na druhou stranu se ukázalo, že úřady jsou přetíženy množstvím oznámení, a proto jsou nahlášené podezřelé případy vyšetřovány jen nedostatečně. Proto se považuje za vhodnější svěřit odhalování praní špinavých peněz jednotlivým bankám (dohledovým) zákonem. – Viz poznámka k pozorování, Financial Action Task Force on Money Laundering, analýza hrozeb, peníze, špinavé peníze, zprostředkovatel převodu peněz, účet, falešný účet, zveřejnění účtu, zmrazení účtu, povinnost informovat o údajích klienta, offshore finanční centra, outsourcing, podzemní bankovnictví.
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/