Londra sistemi (London system). Kara para aklama ile bağlantılı olarak, bankalar şüpheli vakalarla nasıl başa çıkacaklarına kendileri karar vermezler, ancak şüphelerini yetkililere bildirirler. Bu şekilde, bir banka kendisinin sorumlu tutulması riskiyle karşı karşıya kalmaz. – Öte yandan, yetkililerin çok sayıda ihbarla aşırı yük altında kaldığı ve bu nedenle bildirilen şüpheli vakaların yeterince araştırılmadığı görülmüştür. Bu nedenle, kara para aklamanın tespitinin bireysel banka (denetim) yasasına bırakılmasının daha uygun olduğu düşünülmektedir. – Bkz

Gözlem Notu, Kara Para Aklamaya İlişkin Mali Eylem Görev Gücü, tehdit analizi, para, kirli, para transferi aracısı, hesap, sahte, hesap ifşası, hesap dondurma, müşteri veri bilgisi yükümlülüğü, offshore finans merkezleri, dış kaynak kullanımı, yeraltı bankacılığı.

Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/