När det gäller penningtvätt beslutar bankerna inte själva hur de ska hantera misstänkta fall, utan rapporterar misstankar till myndigheterna. På så sätt löper banken inte risken att själv ställas till svars. – Å andra sidan har det visat sig att myndigheterna är överbelastade av de många anmälningarna och att de anmälda misstänkta fallen därför bara undersöks otillräckligt. Det anses därför lämpligare att överlåta upptäckten av penningtvätt till den enskilda banken (ur tillsynssynpunkt). – Se Observation Note, Financial Action Task Force on Money Laundering, hotanalys, money, dirty, money transfer intermediary, account, fake, account disclosure, account freeze, customer data information obligation, offshore financial centres, outsourcing, underground banking.
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/