Londoni rendszer (londoni rendszer). A pénzmosással kapcsolatban a bankok nem önállóan döntenek arról, hogyan kezeljék a gyanús eseteket, hanem jelentik a gyanút a hatóságoknak. Így a bank nem kockáztatja, hogy saját magát vonják felelősségre. – Másrészt bebizonyosodott, hogy a hatóságok túlterheltek a rengeteg bejelentés miatt, és a bejelentett gyanús eseteket ezért csak elégtelenül vizsgálják ki. Ezért célszerűbbnek tartják a pénzmosás felderítését az egyes bankok (felügyeleti) jogkörébe utalni. – Lásd

Observation Note, Financial Action Task Force on Money Laundering, fenyegetéselemzés, pénz, piszkos pénz, pénzátutalási közvetítő, számla, hamis, számla közzététele, számla befagyasztása, ügyféladat-szolgáltatási kötelezettség, offshore pénzügyi központok, kiszervezés, földalatti banki tevékenység.

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/