W związku z praniem pieniędzy banki nie decydują samodzielnie o sposobie postępowania w podejrzanych przypadkach, ale zgłaszają podejrzenia władzom. Dzięki temu bank nie ponosi ryzyka, że sam zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. – Z drugiej strony wykazano, że władze są przeciążone obfitością doniesień i że zgłoszone podejrzane przypadki są w związku z tym badane tylko w niewystarczającym stopniu. Dlatego też uważa się za bardziej właściwe przypisanie wykrywania prania pieniędzy poszczególnym bankom (z punktu widzenia nadzoru). – Zob. Observation Note, Financial Action Task Force on Money Laundering, threat analysis, money, dirty, money transfer intermediary, account, fake, account disclosure, account freeze, customer data information obligation, offshore financial centres, outsourcing, underground banking.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/