Pengadaan penyerahan uang tunai, uang giro, atau alat pembayaran elektronik dari prinsipal kepada nasabahnya. Sejak Oktober 2009, Undang-Undang Layanan Pembayaran telah diterapkan pada operasi komersial bisnis tersebut. Undang-Undang Pengawasan. – Masalah serius ditimbulkan oleh penyedia layanan transfer uang tanpa izin, biasanya di lingkungan yang terpisah secara etnis. Mereka dicurigai antara lain melakukan pencucian uang dan pendanaan teroris. – Lihat ruang uap, agen keuangan, pencucian uang, hawala, perantara transfer uang, perbankan ghetto, perbankan bawah tanah, broker sudut, lembaga pembayaran. – Cf. Laporan Tahunan BaFin 2003, hal. 71, Laporan Tahunan BaFin 2004, hal. 83 dst. (tindakan pengawasan dan investigasi khusus) serta Laporan Tahunan BaFin masing-masing.
Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/