Salvo que se defina de otro modo, la tramitación de transacciones monetarias y la gestión de activos no se realiza en el propio país de origen, sino en otro Estado, como Suiza o Singapur. Las razones para ello, además de la mayor confianza en el mercado financiero elegido en el extranjero, son también consideraciones fiscales, como la evasión de la tributación de los intereses en la UE (el banco se encuentra fuera del país de residencia del cliente, normalmente en una jurisdicción de baja tributación [“paraíso fiscal”] que ofrece ventajas pecuniarias y legales). – Véase Banca, Sociedad Comercial Internacional, Fugitivo Financiero, Banco Gestionado. Procedimientos de información, reserva offshore, banca onshore.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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