Konts bankā atvērts, uzrādot viltotus vai viltotus dokumentus. – Nereti šādi konti tiek atvērti uz reāli dzīvu cilvēku vārdiem bez viņu ziņas. Tos galvenokārt izmanto naudas atmazgāšanai vai citām noziedzīgām darbībām. Pieredze rāda, ka šādi konti drīz vien tiek dzēsti, daudzos gadījumos jau pēc tam, kad nelikumīgie darījumi ir pabeigti. – Nodokļu iestādēm apkopojot datus Eiropas mērogā un publiski meklējot nodokļu nemaksātājus, viltoto kontu skaits palielinājās arī Vācijā. 2013. gada sākumā iekšējās informācijas turētāji (personas, kurām ir īpašas zināšanas un/vai piekļuve konfidenciālai informācijai banku nozarē vai kriminālvajāšanas jomā) lēsa, ka šis rādītājs ir pieci procenti. Interneta forumos tiek sniegti padomi un notiek pieredzes apmaiņa. – Skatīt adreses viltošanu, autentifikācijas prasība, bankas informācija, Finanšu darījumu darba grupa nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai, nauda, netīrs, identitātes zādzība, konta atklāšana, konta iesaldēšana, nomināls, Maksājumu darījumu rīkojums, otrā personas apliecība.
Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/