Wenn nicht anders definiert das Aufspüren von Zahlungen, die auf verbotswidrige Geschäfte hindeuten (the targeted search for illegal transactions). – Siehe Beobachtungsvermerk, Geldwäsche, Kontensperre, Monitoring.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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