over the counter; myös pörssin ulkopuolinen kaupankäynti): Valuuttojen, jalometallien, arvopapereiden ja muiden omaisuuserien myynti ja osto pankin toimesta tiskin yli: taululla = pöydällä. Tämä on edelleen hyvin suosittua joidenkin asiakkaiden keskuudessa, koska maksutapahtuma on anonyymi. Rahanpesun ja veronkierron (veronkierto) torjuntatoimien yhteydessä valvontaviranomaiset ovat kuitenkin monissa maissa asettaneet pöytätapahtumille rajoittavia ehtoja. Tämän seurauksena henkilöllisyyden testaamisvelvollisuudesta (vastuu henkilöllisyyden todentamisesta) on tullut yleinen käytäntö myös pankkien sisäisten ohjeiden perusteella tapahtuvissa OTC-transaktioissa. – Ks. todentamisvaatimus, rahanpesu, henkilöllisyyden testausvelvollisuus, tili, anonyymi, tilin ilmoittaminen, tilin sulkeminen, tili, anonyymi, asiakastiedot. Tiedonantovelvollisuus, markkinat, kolmas osapuoli, pörssin ulkopuolinen kaupankäynti, nimetty henkilö, kappaletta, tehokas, toinen lausunto.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/