Çıplak gözle zorlukla görülebilen ve bankalar tarafından genel olarak nakit para çekmek veya özellikle ATM’den para çekmek için kullanılan banknotlar. Bazen, banka soygunu, sürgü yuvasının dışarı çıkarılması veya makinenin kırılması gibi yetkisiz para çekme durumlarında rengi bozulan ve dolayısıyla ödeme aracı olarak kullanılamaz hale gelen hazırlanmış banknotlar da dahil edilir. – Döviz kontrolü olan ülkelerde, giriş ve/veya çıkışta yetkililere beyan edilecek yerli veya yabancı para cinsinden tutarlar. – 15 Haziran 2007’den bu yana yürürlükte olan 1889/2005 (EC) sayılı Tüzük uyarınca, İsviçre gibi bir AEA ülkesi de dahil olmak üzere AB’ye giriş yapan veya AB’den çıkış yapan yolcular, sınır geçişinden sorumlu gümrük idaresinde 10.000 Avro veya daha fazla değerde nakit kaydı yaptırmak zorundadır. Kayıt zorunluluğunun temel amacı kara para aklamayı engellemektir. Ancak bu arada, en azından Alman makamları (teutonic authorities) tarafından vergi kaçakçılarının avlanması da eklenmiştir. – Bakınız nakit kontrolü, ikametgah gizleme, uyuşturucu parası, Kara Para Aklama Mali Eylem Görev Gücü, mali kısıtlamalar, tehdit analizi, Helvetofobi, döviz kuru gözetimi, gizlilik, ikincil kimlik tespiti.
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/