Una società costituita in particolare nei centri finanziari offshore allo scopo di condurre determinate attività al di fuori della società nazionale. Le caratteristiche comuni a tutte le IBC sono la dedizione all’uso commerciale al di fuori della giurisdizione di costituzione, la rapidità di formazione, la segretezza, gli ampi poteri, i costi contenuti, la tassazione bassa o nulla e i requisiti minimi di archiviazione e rendicontazione. Un numero crescente di giurisdizioni offshore consente l’uso di azionisti, amministratori e funzionari nominati). Nonostante i numerosi sforzi internazionali, non sarà possibile evitare tali formazioni in futuro. – Vedi vigilanza, indiretta, cold calling, valori dingo, occultamento del domicilio, Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di denaro, Forum per la stabilità finanziaria, frontrunning, soffiata segreta, riciclaggio di denaro, internazionalizzazione, nominee, banca clandestina, società veicolo.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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