Különösen a régebbi dokumentumokban a bank névvel nem említett, rendszeresen betűvel vagy jellel rövidített ügyfelének megnevezése. – Lásd: Személyazonosság-ellenőrzési kötelezettség, Számlakérési eljárás, Számlafeltárás, Számla közzététele, Ügyféladat-tájékoztatási kötelezettség, Névleges személy, Számlaszámla, Előre egyeztetett kereskedés, Straw man, Második személyazonosító igazolvány.
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/