Impõe-se a autenticação

Uma exigência da lei de supervisão e no A base principal de todas as regulamentações contra lavagem de dinheiro, exigindo que os intermediários financeiros e outros intermediários envolvidos em transações financeiras verifiquem minuciosamente a identidade de seus clientes. – Em um sentido mais amplo, também o uso de procedimentos para garantir que as mensagens de e para os clientes encontrem seu caminho inalterado e sem alterações (não tenham sido modificadas ou substituídas em trânsito). – Ver informações bancárias, sigilo bancário, Unidade de Inteligência Financeira, agente financeiro, abutre financeiro, lavagem de dinheiro, obrigação de verificação de identidade, ofertas pela internet, conta, anônimo, conta, falso, revelação de conta, bloqueio de conta, obrigação de informação de dados de clientes, rastreabilidade, manutenção de registros, banco sombra, nominado, negócio de quadro negro, regulamentação de transações de pagamento.

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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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