Un requisito previsto dalla legge sulla vigilanza e dalla La base principale di tutte le normative antiriciclaggio, che richiedono agli intermediari finanziari e di altro tipo impegnati in transazioni finanziarie di verificare accuratamente l’identità dei propri clienti. – In senso più ampio, anche l’uso di procedure per garantire che i messaggi da e per i clienti trovino la loro strada senza modifiche e inalterati (non sono stati modificati o sostituiti durante il trasporto). – Vedi informazioni bancarie, segreto bancario, Unità di Informazione Finanziaria, agente finanziario, avvoltoio finanziario, riciclaggio di denaro, obbligo di verifica dell’identità, offerte su Internet, conto, anonimo, conto, falso, divulgazione del conto, blocco del conto, obbligo di informazione sui dati del cliente, tracciabilità, conservazione dei registri, shadow banking, nominee, attività in nero, regolamentazione delle operazioni di pagamento.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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