In Duitsland zijn effectendienstenbedrijven krachtens de toezichtwetgeving verplicht de identiteit van de cliënt te verifiëren en te registreren alvorens een order uit te voeren. Banken moeten ook de identiteit van de aanvrager controleren en documenteren wanneer zij een rekening openen overeenkomstig § 25a KWG. Dit wordt in detail voorgeschreven en gecontroleerd door de Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit door middel van overeenkomstige richtsnoeren. – Zie Address Spoofing, Authenticatieplicht, Bankgegevens, Observatienota, Witwassen van geld, Hawala, Identiteitsdiefstal, Rekening, Anoniem, Rekeningopenbaarmaking, Rekeningblokkering, Informatieplicht klantgegevens, Nominee, Verordening betalingsverkeer, Tweede identiteitskaart. – Zie Jaarverslag 2004 van BaFin, blz. 80 f. (“Know Your Customer-Risk Management”), Jaarverslag 2009 van BaFin, blz. 235 (identiteitscontrole in het kader van de witwasvoorschriften) alsook het respectieve Jaarverslag van BaFin, hoofdstuk “Transversale taken”.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/