Landen en gebieden (rechtsgebieden) die niet samenwerken met de toezichthoudende autoriteiten en waar met name het witwassen van geld niet of nauwelijks wordt vervolgd. De Federale financiële toezichthoudende autoriteit houdt een lijst bij van dergelijke verdachte landen; deze lijst wordt voortdurend bijgewerkt en is toegankelijk via de website van de instelling. Bovendien gaan de toezichthoudende autoriteiten zeer nauwgezet na of binnenlandse instellingen zakelijke betrekkingen onderhouden met dergelijke niet-meewerkende landen en of en, zo ja, welke transacties hebben plaatsgevonden. – Zie Toezicht, indirect, cold calling, dingo-waarden, verhulling van woonplaats, Financiële Actiegroep Witwassen van Geld Witwassen, financiële voortvluchtige, Financieel Stabiliteitsforum, frontrunning, geheime tip, witwassen, hawala, nominee, offshore financiële centra, optie, exotisch, parallel bankieren, ondergronds bankieren.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/