En utbredd praxis i samband med tvivelaktig investeringsrådgivning, där – en inhemsk adress anges tydligt i korrespondens och i kontraktet, – men är nästan oigenkännlig i det s.k. “finstilta” (USA: fine print: lätt förbisedd, till synes ovidkommande och vanligen avsiktligt tryckt med små bokstäver som tilläggsbestämmelser), och – vanligen skriven på en andra sida av kontraktet längst ner – en adress i ett offshore-finansieringscentrum anges som den lagliga hemvisten. Det har visat sig flera gånger att rättsliga åtgärder mot en “wheeler-dealer” (en person som gör affärer på ett listigt, oärligt och orättvist sätt) nästan helt misslyckas. – Vid bedräglig debitering, en viss adress och ett visst kontonummer. Kontot tillhör vanligtvis en EU-medborgare, som oftast är utan pengar. Den senare överför de inkomster som samlas in på detta sätt till ett konto utomlands, nästan alltid på ett offshore-finanscentrum. Han får en liten provision för denna tjänst. – Hittills har det visat sig att inte ens skickliga finansdetektiver (vakna finansdetektiver) kan spåra bedragarnas faktiska hemvist. Rättsliga åtgärder mot dem som gjorde sina konton tillgängliga för detta ändamål visade sig också vara meningslösa eftersom det inte gick att bevisa att det fanns ett bedrägligt uppsåt. – Se adressförfalskning, information, förklädd, autentiseringskrav, bankinformation, övervakning, indirekt, blue-sky-lagar, observationsanteckning, ångbastu, möjliggörare, arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt, finansunderrättelseenheten, finansgamparna, forumet för finansiell stabilitet, penningtvätt, gåvoöverföring, groupe de contact, stiftelsebedrägeri, högriskländer, hawala, interneterbjudanden, konto, anonymt, kontoutlämnande, offshore-finanscentrum, parallellbankverksamhet, pump and dump, hämndänglar, underjordisk bankverksamhet, påtaglighet, vinkelmäklare.
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/