Transport af kontanter fra et sted til et andet af dedikerede tjenesteudbydere (hawaladers) uden for det almindelige banksystem, normalt af – ofte særligt organiserede – pengetransportører. Ordet “hawala” fra det arabiske finanssprog betyder pengeoverførsel, overførsel. – Se hvidvaskning af penge, pengeoverførselsformidlere, ghettobanker, hjemoverførsler, oplysningspligt om kundedata, parallelbankvirksomhed, undergrundsbankvirksomhed, betalingstransaktionsbekendtgørelsen, renteoplysningsbekendtgørelsen. – Jf. BaFin årsberetning 2004, s. 80 ff. samt de respektive BaFin årsberetninger, ECB månedsrapport fra februar 2007, s. 95 ff. (betalinger til migranter; definitioner; oversigter).
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/