Skaidras naudas pārvadāšana no vienas vietas uz citu, ko veic specializēti pakalpojumu sniedzēji (hawaladers) ārpus parastās banku sistēmas, parasti izmantojot – bieži vien īpaši organizētus – skaidras naudas kurjerus. Vārds “hawala” no arābu finanšu valodas nozīmē naudas pārvedumu, pārskaitījumu. – Sk. naudas atmazgāšana, naudas pārvedumu starpnieki, geto banku pakalpojumi, pārskaitījumi uz mājām, pienākums sniegt informāciju par klientu datiem, paralēlā banku darbība, pagrīdes banku darbība, Rīkojums par maksājumu darījumiem, Rīkojums par procentu informācijas sniegšanu. – Sk. BaFin 2004. gada pārskatu, 80. lpp. un turpmāk, kā arī attiecīgo BaFin gada pārskatu, ECB 2007. gada februāra mēneša pārskatu, 95. lpp. un turpmāk (migrantu maksājumi; definīcijas; pārskati).
Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/