Transport van contant geld van de ene plaats naar de andere door speciale dienstverleners (hawaladers) buiten het reguliere banksysteem, gewoonlijk door – vaak speciaal georganiseerde – geldkoeriers. Het woord “hawala” uit de Arabische financiële taal betekent overmaking, overdracht. – Zie witwassen van geld, intermediairs voor geldovermakingen, getto-bankieren, overschrijvingen naar het buitenland, informatieverplichting klantengegevens, parallelbankieren, ondergronds bankieren, verordening betalingsverkeer, verordening rente-informatie. – Zie BaFin-jaarverslag 2004, blz. 80 e.v., alsook het respectieve BaFin-jaarverslag, ECB-maandverslag van februari 2007, blz. 95 e.v. (migrantenbetalingen; definities; overzichten).
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/