Hawala (banco hawala)

Transporte de dinheiro de um lugar para outro por prestadores de serviços dedicados (hawaladers) fora do sistema bancário regular, geralmente por mensageiros de dinheiro – muitas vezes especialmente organizados -. A palavra “hawala” da língua árabe significa remessa, transferência. – Ver lavagem de dinheiro, intermediários de transferência de dinheiro, gueto bancário, transferências domiciliares, obrigação de informação de clientes, banco paralelo, banco subterrâneo, Portaria sobre operações de pagamento, Portaria sobre informações de juros. – Cf. Relatório Anual BaFin 2004, p. 80 e seguintes, assim como o respectivo Relatório Anual BaFin, Relatório Mensal do BCE de fevereiro de 2007, p. 95 e seguintes (pagamentos de migrantes; definições; visões gerais).

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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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