Μεταφορά μετρητών από ένα μέρος σε άλλο από ειδικούς παρόχους υπηρεσιών (hawaladers) εκτός του κανονικού τραπεζικού συστήματος, συνήθως από – συχνά ειδικά οργανωμένους – αγγελιοφόρους μετρητών. Η λέξη “hawala” από τη γλώσσα της αραβικής οικονομίας σημαίνει έμβασμα, μεταφορά. – Βλέπε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεσάζοντες μεταφοράς χρημάτων, τραπεζικές συναλλαγές γκέτο, εγχώριες μεταφορές, υποχρέωση ενημέρωσης για τα στοιχεία του πελάτη, παράλληλη τραπεζική, υπόγεια τραπεζική, διάταγμα για τις συναλλαγές πληρωμών, διάταγμα για τις πληροφορίες τόκων. – Πρβλ. ετήσια έκθεση της BaFin για το 2004, σ. 80 επ. καθώς και την αντίστοιχη ετήσια έκθεση της BaFin, μηνιαία έκθεση της ΕΚΤ του Φεβρουαρίου 2007, σ. 95 επ. (πληρωμές μεταναστών- ορισμοί- επισκοπήσεις).
Προσοχή: Η οικονομική εγκυκλοπαίδεια προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς χωρίς ρητή συγκατάθεση!
Καθηγητής Πανεπιστημίου Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Καθηγητής Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/