over the counter; også handel uden for børsen): En banks salg og køb af valuta, ædelmetaller, værdipapirer og andre aktiver over skranken: på bordet = på bordet. Dette er stadig meget populært hos nogle kunder i dag på grund af transaktionens anonymitet. Som led i foranstaltningerne mod hvidvaskning af penge og skatteunddragelse (skatteunddragelse) er bordtransaktioner imidlertid blevet underlagt restriktive betingelser af tilsynsmyndighederne i mange lande. Som følge heraf er det blevet almindelig praksis at indføre en forpligtelse til at kontrollere identiteten (ansvar for at verificere identiteten) ved over-the-counter-transaktioner, også på grundlag af bankinterne instrukser. – Se autentificeringskrav, hvidvaskning af penge, forpligtelse til identitetskontrol, konto, anonym, kontooplysning, kontoblokering, konto, anonym, kundeoplysninger Oplysningspligt, marked, tredjepart, over-the-counter handel, nominee, stykker, effektiv, anden erklæring.
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/