over the counter; även handel utanför börsen): En banks försäljning och köp av utländsk valuta, ädelmetaller, värdepapper och andra tillgångar över disk: på tavlan = på bordet. Detta är fortfarande mycket populärt bland vissa kunder på grund av transaktionens anonymitet. I samband med åtgärder mot penningtvätt och skatteflykt (skatteflykt) har emellertid bordstransaktioner i många länder varit föremål för restriktiva villkor från tillsynsmyndigheternas sida. Som ett resultat av detta har en skyldighet att kontrollera identiteten (ansvar för att kontrollera identiteten) blivit vanlig praxis för OTC-transaktioner, även på grundval av bankernas interna instruktioner. – Se autentiseringskrav, penningtvätt, skyldighet att kontrollera identiteten, konto, anonymt, kontoutlämnande, kontoblockering, konto, anonymt, kunduppgifter. Informationsplikt, marknad, tredje part, OTC-handel, nominee, bitar, effektiv, andra uttalande.
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/