Gyvenamosios vietos uždengimas

Plačiai paplitusi abejotinų investavimo konsultacijų praktika, kai – korespondencijoje ir sutartyje aiškiai nurodomas šalies adresas, – tačiau beveik neatpažįstamas vadinamajame “smulkiajame šrifte” (JAV: smulkusis šriftas: lengvai nepastebimas, iš pažiūros atsitiktinis ir paprastai tyčia spausdinamas mažomis raidėmis kaip papildomos nuostatos), o – paprastai rašomas antrame sutarties puslapyje apačioje – adresas ofšoriniame finansų centre nurodomas kaip teisinė buveinė. Kaip jau ne kartą buvo įrodyta, teisiniai veiksmai prieš ratų prekeivį (asmenį, kuris sandorius sudaro gudriai, nesąžiningai ir neteisingai) yra beveik visiškai nesėkmingi. – Apgaulingo nurašymo atveju – nurodytas adresas ir sąskaitos numeris. Sąskaita paprastai priklauso ES piliečiui, kuris paprastai neturi pinigų. Pastarasis tokiu būdu surinktas pajamas perveda į sąskaitą užsienyje, beveik visada – ofšoriniame finansų centre. Už šią paslaugą jis gauna nedidelį komisinį atlyginimą. – Iki šiol įrodyta, kad net įžvalgūs finansų detektyvai (plačiai išprusę finansų detektyvai) sunkiai gali nustatyti tikrąją sukčių gyvenamąją vietą. Teisminiai veiksmai prieš asmenis, kurie suteikė galimybę naudotis savo sąskaitomis šiuo tikslu, taip pat pasirodė esą bevaisiai, nes nepavyko įrodyti sukčiavimo ketinimų. – Žr. adreso parodijavimas, informacija, užmaskuota, autentiškumo patvirtinimo reikalavimas, banko informacija, priežiūra, netiesioginė, “mėlynojo dangaus” įstatymai, pastabos, garinė pirtis, įgalintojas, Finansinių veiksmų darbo grupė kovai su pinigų plovimu, Finansinės žvalgybos padalinys, finansinis grifas, Finansinio stabilumo forumas, pinigų plovimas, dovanų pervedimas, groupe de contact, fondų sukčiavimas, didelės rizikos šalys, hawala, internetiniai pasiūlymai, sąskaita, anonimiškumas, sąskaitos atskleidimas, ofšoriniai finansų centrai, paralelinė bankininkystė, pump and dump, angelai keršytojai, pogrindinė bankininkystė, apčiuopiamumas, kampiniai brokeriai.

Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/