A németországi bankok kötelesek jelenteni a Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóságnak (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), ha EX ANTE vagy EX POST jelek utalnak arra, hogy az ügyletek sértik a bennfentes ügyletek vagy a piaci manipuláció tilalmát. A gyanú bejelentése az intézmény eredeti kötelezettsége, amely különbözik más jogi követelményektől, például az illetékes hatóságok bűncselekményről vagy szabálysértésről való értesítésének kötelezettségétől, amely esetében lehetőség van a hatások megelőzésére vagy korlátozására. – Vö. a BaFin 2005-ös éves jelentése, 165. o. f. (itt is magyarázatok), a BaFin 2006. évi éves jelentése, 136. o. (egy alkalmazott jelentése külön ellenőrzéshez vezet), 165. f. o. (a bejelentések eredete; áttekintés), a BaFin 2009. évi éves jelentése, 178. f. o. (a gyanús tevékenységről szóló bejelentések száma növekszik), valamint a BaFin vonatkozó éves jelentése, “Az értékpapír-kereskedelem és a befektetési vállalkozások felügyelete” című fejezet.
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/