Het – verrichten van financiële transacties – binnen een etnische groep (buitenlandse werknemers, immigranten, etnische minderheden als Roma), – die met grotendeels een eigen cultuur en taal leeft te midden van een grotere sociale groep. – Zoals in vele landen is gebleken, is deze sector uiterst fraudegevoelig; een hoog percentage van de deposanten moet zelfs een totaal verlies van alle soorten gedeponeerde gelden aanvaarden. Om uiteenlopende redenen (zoals is gebleken, meestal uit vrees voor vijandig optreden van de georganiseerde misdaad, gesteund door corrupte bestuurders en advocaten van het gastland) wordt echter in de meeste gevallen afgezien van aangifte en vervolging in het gastland. – Zie stoomcabine, darkrooming, dingo-waarden, domicilie verbergen, financiële gieren, geheime fooi, witwassen, geldtransfermakelaars, glamouraandelen, hawala, offshore financiële centra, pump and dump, rebbes, redlining, overmakingsdiensten, schaduwbankieren, smokkelen, ondergronds bankieren, tastbaarheid, wisselkantoren, hoekmakelaars. – Zie BaFin-jaarverslag 2003, blz. 71 e.v., ECB-maandverslag van februari 2007, blz. 95 e.v. (migrantenbetalingen; definities; overzichten).
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/