La conduzione di transazioni finanziarie all’interno di un gruppo etnico (lavoratori stranieri, immigrati, minoranze etniche come i Rom), che vive con una cultura e una lingua in gran parte proprie all’interno di un gruppo sociale più ampio. – Come è stato dimostrato in molti Paesi, questo settore è estremamente suscettibile alle frodi; un’alta percentuale di depositanti deve addirittura accettare la perdita totale di tutti i tipi di depositi effettuati. Tuttavia, per una serie di ragioni (come è stato dimostrato, soprattutto per timore di un’azione ostile da parte della criminalità organizzata, sostenuta da dirigenti e avvocati corrotti del paese ospitante), nella maggior parte dei casi si rinuncia alla denuncia e all’azione penale nel paese ospitante. – Si veda il bagno turco, la camera oscura, i valori dingo, l’occultamento del domicilio, gli avvoltoi finanziari, la soffiata segreta, il riciclaggio di denaro, i broker per il trasferimento di denaro, le azioni glamour, l’hawala, i centri finanziari offshore, il pump and dump, i rebbes, il redlining, i servizi di rimessa, lo shadow banking, il contrabbando, le banche clandestine, la tangibilità, le case di cambio, i broker angolari. – Si veda il Rapporto annuale 2003 della BaFin, pag. 71 e segg. e il Rapporto mensile della BCE del febbraio 2007, pag. 95 e segg. (pagamenti dei migranti; definizioni; panoramiche).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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