Rahoitustapahtumien toteuttaminen – etnisen ryhmän sisällä (ulkomaalaiset työntekijät, maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, kuten romanit), – joka elää suurelta osin oman kulttuurinsa ja kielensä kanssa keskellä suurempaa sosiaalista ryhmää. – Kuten monissa maissa on osoitettu, tämä ala on erittäin altis petoksille; suuri osa tallettajista joutuu jopa hyväksymään kaikenlaisten talletustensa täydellisen menetyksen. Useista eri syistä (kuten on osoitettu, useimmiten siksi, että pelätään järjestäytyneen rikollisuuden vihamielisiä toimia, joita isäntämaan korruptoituneet johtajat ja lakimiehet tukevat) useimmissa tapauksissa kuitenkin luovutaan raportoinnista ja syytteeseenpanosta isäntämaassa. – Ks. höyrysauna, darkrooming, dingoarvot, kotipaikan salaaminen, rahoituskirppikotkat, salainen vihje, rahanpesu, rahansiirto välittäjät, glamourosakkeet, hawala, offshore-rahoituskeskukset, pump and dump, rebbes, redlining, rahalähetyspalvelut, varjopankkitoiminta, salakuljetus, maanalainen pankkitoiminta, konkreettisuus, vaihtotalot, kulmameklarit. – Vrt. BaFinin vuosikertomus 2003, s. 71 ja sitä seuraavat, EKP:n kuukausiraportti helmikuulta 2007, s. 95 ja sitä seuraavat (siirtolaismaksut; määritelmät; yleiskatsaukset).
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/