Ödeme işlemlerinde yer alan tüm taraflara getirilen açıklama yükümlülüklerine ilişkin olarak 2007 yılı başında AB tarafından çıkarılan düzenlemeler. Düzenlemenin amacı kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesidir. – Bkz. para transferi aracıları, tahsilat kurumları, gölge bankacılık. – BaFin 2009 Yıllık Raporu, s. 236 f. (üç Avrupa denetim kurumu CEBS, CEIPOS ve CSR’nin ortak çalışma grubu uygulama notları yayınlar; tehdit analizleri; üçüncü taraf denklik listesi) ve BaFin’in ilgili yıllık raporları, “Kesitsel görevler” bölümü), Finansal İstikrar Raporu 2012, s. 78 (gölge bankacılık sektöründeki operasyonlar için istatistiksel veri açığı).
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/