A német banktörvény (KWG) 6a. §-a szerint a Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (BaFin) elrendelheti a számlák zárolását terrorizmus finanszírozásának gyanúja esetén (pénzeszközök feldolgozása terrorista tevékenység szponzorálása vagy elősegítése céljából) vagy jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tranzakciók esetén. – Lásd megfigyelési jegyzék, érvényesség, behajtóügynökség, számla-visszakeresési eljárás, számla közzététele. – Vö. a BaFin 2008. évi éves jelentése, 208. o. f. (egy német útlevéllel rendelkező szíriai származású diák számláit zárolták; a férfi zárolás elleni panaszát az illetékes közigazgatási bíróság elutasította [ez a tény nem szerepel a BaFin jelentésében]), valamint a BaFin vonatkozó éves jelentése, “Keresztmetszeti feladatok” című fejezet.
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/