Person, die im Auftrag eines Kunden vor allem – im Vorfeld von Vertragsverhandlungen Daten über den – noch unbekannten – Geschäftspartner sammelt und/oder – betrügerischen Machenschaften (fraudulent practices) nachgeht, um die Schädiger aufzuspüren. – Grössere Institute und Versicherungen arbeiten in der Regel mit einer – oft weltweit tätigen – Detektei (detective agency) zusammen, die entsprechend ausgebildetes, spezialisiertes Personal (qualified and specialised staff) beschäftigt. – Siehe Cold Calling, Daimonion, Darkrooming, DomizilVerschleierung, Ein-Cent-Überweisung, Enabler, Finanzgeier, Frontrunning, Geheimtip,
Geschädigten-Versammlung, Geschenk-Überweisung, Gründungsschwindel, InternetAngebote, Internet-Foren, Kapitalmarkt, grauer, Racheengel, Sexschwarzgeld, Twitter, Winkelmakler.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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