ANO vai ES izdoti noteikumi par tādu personu un vienību (“mērķa subjekti”) kontiem, kuras tur aizdomās par terorismu (ierobežojumi norādīto vienību brīvai piekļuvei jebkādiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, kas pieder fiziskām vai juridiskām personām vai ko tās kontrolē. ES ir izveidojusi datubāzi ar visām personām, grupām, juridiskām personām, struktūrām u.c., uz kurām attiecas ES finanšu sankcijas.). – Sk. novērojumu piezīmi, fiksētais konts, Finanšu darījumu darba grupa nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai, finanšu embargo, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, terorisma finansēšana. – Sk. Deutsche Bundesbank 2003. gada pārskatu, 168. lpp. un turpmāk, BaFin 2004. gada pārskatu, 39. lpp., BaFin 2009. gada pārskatu, 234. lpp. un turpmāk (pārskats par piesardzības pasākumiem Vācijā), kā arī attiecīgo BaFin gada pārskatu, nodaļu “Pārnozaru uzdevumi”.
Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/