Tillsynsmyndigheterna och internationella organ har hittills hänfört kontroll av betalningar för terroristhandlingar till bekämpning av penningtvätt. Samarbete med motsvarande specialiserade enheter inom underrättelsetjänsten pågår och har lett till flera framgångar sedan 2001. – Se banktillsyn, europeisk, kontroll av kontanter, observationsnotat, pengar på flykt, hotanalys, penningtvätt, Hawala, remitteringstjänster, terrorhandlingar. – Se BaFin årsrapport 2003, s. 68 ff, BaFin årsrapport 2005, s. 182 (särskilda rekommendationer för betalningstransaktioner och för kontantkurirer), ECB:s månadsrapport från februari 2007, s. 95 ff (i samband med betalningar till migranter) samt respektive BaFin årsrapport, kapitel “Cross-sectional tasks”.
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/