Předpisy vydané OSN nebo EU týkající se účtů osob a subjektů (“cílových subjektů”) podezřelých z terorismu (omezení volného přístupu určených subjektů k jakýmkoli finančním prostředkům a hospodářským zdrojům vlastněným nebo ovládaným fyzickými nebo právnickými osobami. EU vytvořila databázi všech osob, skupin, právnických osob, orgánů atd., na které se vztahují finanční sankce EU). – Viz poznámka k pozorování, pevný účet, Finanční akční skupina pro praní špinavých peněz, finanční embargo, praní špinavých peněz, financování terorismu. – Srov. výroční zprávu Deutsche Bundesbank za rok 2003, s. 168 a násl., výroční zprávu BaFin za rok 2004, s. 39, výroční zprávu BaFin za rok 2009, s. 234 a násl. (přehled preventivních opatření v Německu), jakož i příslušnou výroční zprávu BaFin, kapitolu “Průřezové úkoly”.
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/