Predpisi, ki so jih izdali ZN ali EU v zvezi z računi oseb in subjektov (“ciljni subjekti”), osumljenih terorizma (omejitve prostega dostopa imenovanih subjektov do vseh sredstev in gospodarskih virov v lasti ali pod nadzorom fizičnih ali pravnih oseb). EU je vzpostavila zbirko podatkov o vseh osebah, skupinah, pravnih subjektih, organih itd., za katere veljajo finančne sankcije EU.) – Glej opombo, fiksni račun, projektna skupina za finančno ukrepanje proti pranju denarja, finančni embargo, pranje denarja, financiranje terorizma. – Glej Letno poročilo Deutsche Bundesbank za leto 2003, str. 168 in naslednje, Letno poročilo BaFin za leto 2004, str. 39, Letno poročilo BaFin za leto 2009, str. 234 in naslednje (pregled previdnostnih ukrepov v Nemčiji) ter ustrezno Letno poročilo BaFin, poglavje “Medsektorske naloge”.
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/