Nadzorni organi in mednarodni organi so doslej sredstva za spremljanje plačil za teroristična dejanja dodelili boju proti pranju denarja. Sodelovanje z ustreznimi specializiranimi enotami obveščevalnih služb poteka in je od leta 2001 prineslo več uspehov. – Glej Bančni nadzor, Evropski, Nadzor gotovine, Opazovalnica, Ubežni denar, Analiza groženj, Pranje denarja, Hawala, Storitve nakazil, Teroristični dokumenti. – Glej Letno poročilo BaFin 2003, str. 68 in naslednje, Letno poročilo BaFin 2005, str. 182 (posebna priporočila za plačilne transakcije in kurirje), Mesečno poročilo ECB iz februarja 2007, str. 95 in naslednje (v zvezi s plačili migrantov) ter ustrezno letno poročilo BaFin, poglavje “Medsektorske naloge”.
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/