Evitement de la surveillance (evading from supervision)

Stratégies adoptées par les banques pour se soustraire, du moins partiellement, à la surveillance de l’autorité de surveillance concernée en exploitant les lacunes de la législation ou en transférant leurs activités dans des pays étrangers aussi éloignés que possible (preferably in faraway foreign countries). Les raisons de l’évitement (avoidance) peuvent être avant tout le secret des pratiques commerciales interdites, le manque de confiance dans l’activité de l’autorité de surveillance, et surtout les doutes quant à la discrétion des collaborateurs et leur comportement prétendument vexatoire (vexatious bearing). – Il est incontestable que plus la densité de la réglementation sur le marché financier est forte, plus les incitations à éviter la surveillance et donc l’arbitrage réglementaire sont fortes. – Voir Acting in Concert, protection des investisseurs, autorités de surveillance, délire des comités, études d’impact, paradoxe de la réglementation bancaire, Calls for Advice, enforcement, règle des cinq cents, même affaire – même règle – principe, harmonisation, International Business Company, Managed Bank, places financières offshore, contrôle, sans défaut, densité réglementaire, frénésie réglementaire, straitjacking, degré de transparence, surréglementation. – Cf. rapport annuel 2004 de la BaFin, p.
32, p. 43 (aperçu des différents organes).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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