No mercado financeiro, a filial nacional de instituições estrangeiras (um escritório estabelecido por um banco em um país estrangeiro onde uma filial ou subsidiária não parece aconselhável). – As autoridades de supervisão vigiam de perto tais estabelecimentos. Tem sido demonstrado com freqüência que eles também conduzem negócios bancários não autorizados ou oferecem outros serviços financeiros. Na Alemanha, isto é regulamentado legalmente em detalhes no § 53a da Lei Bancária Alemã (KWG) e no § 24 da Portaria de Notificação. – Ver agência, efeito de aglomeração, alianças, cross-border, bancos estrangeiros, agência estrangeira, supervisão bancária, European Europa AG, passaporte europeu, internacionalização, instituição de crédito, cross-border, custos de entrada no mercado, ring fencing. – Cf. Relatório Anual 2002 da BaFin, p. 188 (lista dos 102 escritórios de representação registrados na Alemanha no final de 2002 de acordo com o país de origem), Relatório Anual 2004 da BaFin, p. 115 e seguintes (instituições de crédito suíças na Alemanha), Relatório Anual 2011 do Deutsche Bundesbank, p. 117 e seguintes (instituições alemãs no exterior; visão geral), Relatório de Estabilidade Financeira 2012, p. 75 e seguintes (bancos-sombra estrangeiros).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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