Ağırlıklı olarak yabancı e-para kuruluşları ve kredi kuruluşları adına ticari bir temelde e-para dağıtan ve/veya kullanan şirketler. Bu faaliyet, ZAG Bölüm 1a, Paragraf 6 uyarınca Federal Finansal Denetim Otoritesi (BaFin) tarafından denetime tabidir. – Bkz. BaFin 2012 Yıllık Raporu, s. 162 (BaFin’in acenteler üzerinde yaptığı incelemelerin neredeyse tamamında, özellikle kara para aklama yasası kapsamındaki yükümlülüklerle ilgili olarak bazı durumlarda ciddi eksiklikler tespit edilmiştir), BaFin 2013 Yıllık Raporu, s. 113 (sürekli eksiklikler tespit edilmiştir).
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/