Plaši izplatīta prakse, sniedzot apšaubāmas ieguldījumu konsultācijas, kad – korespondencē un līgumā ir skaidri norādīta vietējās valsts adrese, – bet tā sauktajā “sīkajā drukā” (ASV: smalkais drukātais teksts: viegli pamanāms, šķietami nejaušs un parasti apzināti drukāts ar sīkiem burtiem kā papildu noteikumi) gandrīz neatpazīstams, un – parasti līguma otrajā lappusē apakšā – kā juridiskā domicila adrese tiek norādīta adrese ārzonas finanšu centrā. Kā jau vairākkārt pierādīts, tiesiska rīcība pret tirgotāju (personu, kas slēdz darījumus viltīgā, negodīgā un negodīgā veidā) ir gandrīz pilnībā neveiksmīga. – krāpnieciskas debetēšanas gadījumā – norādīta adrese un konta numurs. Konts parasti pieder ES pilsonim, kurš parasti ir bez naudas. Pēdējā no tām šādā veidā gūtos ienākumus pārskaita uz kontu ārzemēs, gandrīz vienmēr ārzonas finanšu centrā. Par šo pakalpojumu viņš saņem nelielu komisijas maksu. – Līdz šim ir pierādījies, ka pat veikli finanšu detektīvi (finanšu detektīvi, kas strādā ar plašām zināšanām) diez vai var izsekot krāpnieku faktisko dzīvesvietu. Arī tiesvedība pret tiem, kas šim nolūkam bija darījuši pieejamus savus kontus, izrādījās veltīga, jo krāpniecisku nodomu nevarēja pierādīt. – Skatīt adreses viltošana, informācija, slēpta, autentifikācijas prasība, bankas informācija, uzraudzība, netieša, “zilās zonas” likumi, novērojuma piezīme, tvaika pirts, veicinātājs, Finanšu darījumu darba grupa nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai, Finanšu izlūkošanas vienība, finanšu grifs, Finanšu stabilitātes forums, naudas atmazgāšana, dāvanu nodošana, groupe de contact, fondu krāpšana, augsta riska valstis, hawala, interneta piedāvājumi, konts, anonīmi, konta atklāšana, ārzonu finanšu centri, paralēlā banku darbība, pump and dump, atriebības eņģeļi, pagrīdes banku darbība, taustāmība, leņķa brokeri.
Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/