Države in ozemlja (jurisdikcije), ki ne sodelujejo z nadzornimi organi in v katerih se zlasti pranje denarja preganja le stežka ali sploh ne. Zvezni organ za finančni nadzor (BaFin) vodi seznam takšnih sumljivih držav; ta seznam se nenehno posodablja in je dostopen na spletni strani institucije. Poleg tega nadzorni organi zelo natančno preverjajo zlasti, ali domače institucije vzdržujejo poslovne odnose s takšnimi nesodelujočimi državami ter ali in če jih vzdržujejo, katere transakcije so bile opravljene. – Glej Nadzor, posredno, hladno klicanje, vrednosti dingo, prikrivanje stalnega prebivališča, projektna skupina za finančno ukrepanje na področju denarja Pranje denarja, finančni prebežnik, Forum za finančno stabilnost, frontrunning, tajni nasvet, pranje denarja, hawala, nominiranec, offshore finančni centri, opcija, eksotika, vzporedno bančništvo, podzemno bančništvo.
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/