Een wijdverbreide praktijk bij dubieus beleggingsadvies, waarbij – in correspondentie en in het contract duidelijk een binnenlands adres wordt vermeld, – maar in de zogenaamde “kleine lettertjes” (VS: kleine lettertjes: gemakkelijk over het hoofd te zien, schijnbaar bijkomstig en gewoonlijk opzettelijk in kleine lettertjes gedrukt als aanvullende bepalingen), en – gewoonlijk op een tweede bladzijde van het contract onderaan – een adres in een offshore financieel centrum wordt vermeld als de wettelijke woonplaats. Zoals herhaaldelijk is gebleken, hebben gerechtelijke stappen tegen de wheeler-dealer (iemand die op een listige, oneerlijke, oneerlijke manier deals sluit) bijna geen enkel succes. – In geval van frauduleuze debitering, een bepaald adres en rekeningnummer. De rekening is meestal van een EU-burger, die meestal geen cent heeft. Deze persoon stort de aldus verkregen inkomsten op een rekening in het buitenland, bijna altijd in een offshore financieel centrum. Hij ontvangt een kleine commissie voor deze dienst. – Tot dusver is gebleken dat zelfs gewiekste financiële rechercheurs (wakkere financiële rechercheurs) de werkelijke verblijfplaats van de fraudeurs nauwelijks kunnen achterhalen. Gerechtelijke stappen tegen degenen die hun rekeningen voor dit doel ter beschikking stelden, bleken eveneens zinloos omdat frauduleuze opzet niet kon worden bewezen. – Zie adresspoofing, informatie, vermomd, authenticatievereiste, bankinformatie, toezicht, indirect, blue-sky wetten, observatienota, stoomcabine, enabler, Financiële Actiegroep Witwassen van Geld, Financiële inlichtingeneenheid, financiële aasgier, Forum voor financiële stabiliteit, witwassen van geld, overdracht van giften, contactgroep, stichtingsfraude, risicolanden, hawala, internetaanbiedingen, rekening, anoniem, rekeningopenbaarmaking, offshore financiële centra, parallel bankieren, pump and dump, wrekende engelen, ondergronds bankieren, tastbaarheid, angle brokers.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/