Šalys ir teritorijos (jurisdikcijos), kurios nebendradarbiauja su priežiūros institucijomis ir kuriose ypač sunkiai arba visai nevykdomas baudžiamasis persekiojimas už pinigų plovimą. Federalinė finansų priežiūros institucija (BaFin) tvarko tokių įtartinų šalių sąrašą; šis sąrašas nuolat atnaujinamas ir jį galima rasti įstaigos interneto svetainėje. Be to, priežiūros institucijos ypač atidžiai tikrina, ar šalies įstaigos palaiko verslo santykius su tokiomis nebendradarbiaujančiomis šalimis, ar buvo sudaryti sandoriai, o jei taip, tai kokie. – Žr. Priežiūra, netiesioginė, šaltasis skambutis, dingo vertybės, gyvenamosios vietos nuslėpimas, Finansinių veiksmų darbo grupė dėl pinigų Pinigų plovimas, finansinis bėglys, Finansinio stabilumo forumas, frontrunning, slaptas patarimas, pinigų plovimas, “hawala”, nominalusis asmuo, ofšoriniai finansų centrai, opcionas, egzotika, paralelinė bankininkystė, pogrindinė bankininkystė.
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/