Orice cont deschis la o bancă care nu este ținut sub numele și adresa clientului, ci doar sub numărul de cont. Cu toate acestea, la deschiderea contului, spre deosebire de contul anonim, se efectuează o verificare a identității. Legătura dintre numărul de cont și titularul respectiv este cunoscută doar de un cerc restrâns de angajați ai băncii (doar câțiva membri ai personalului executiv cunosc identitatea clientului; ceilalți angajați nu au cum să știe cui aparține un cont pe baza unui număr). – În Germania, conturile numerotate sunt interzise în conformitate cu § 154, alin. 2 AO. – A se vedea Spoofing de adrese, Cerința de autentificare, Bani murdari, Spălare de bani, Hawala, Cerința de verificare a identității, Cerința de informare, Inominate, Dezvăluirea contului, Blocarea contului, Cont, Anonim, Nominee, Centre financiare offshore, Capcana Pasion, Bani de înregistrare, Ordonanța privind operațiunile de plată, Ordonanța privind informațiile referitoare la dobânzi, Al doilea ID.
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/