over the counter; também comércio fora da bolsa): A venda e compra de divisas, metais preciosos, títulos e outros ativos por um banco sobre o balcão: no quadro = sobre a mesa. Isto ainda é muito popular entre alguns clientes hoje em dia por causa do anonimato da transação. No entanto, no curso de medidas contra a lavagem de dinheiro e evasão fiscal (evasão fiscal), as transações de tabela têm sido sujeitas a condições restritivas pelas autoridades supervisoras em muitos países. Como resultado, uma obrigação de teste de identidade (responsabilidade de verificar a identidade) tornou-se uma prática comum para transações de balcão, também com base em instruções internas do banco. – Ver exigência de autenticação, lavagem de dinheiro, obrigação de teste de identidade, conta, anônimo, divulgação de conta, bloqueio de conta, conta, anônimo, dados do cliente Dever de informar, comercializar, terceiros, comércio de balcão, indicado, peças, efetivo, segunda declaração.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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