A Lei sobre a Rastreabilidade dos Lucros de Crimes Graves (Lei de Lavagem de Dinheiro [GwG]) de 1993 prescreve em detalhes no § 14 a extensão em que as empresas envolvidas no negócio de comércio de metais preciosos devem tomar precauções internas contra a lavagem de dinheiro.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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